证券代码：872735 证券简称：山猫传媒 主办券商：国融证券

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湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月30日上午10:00时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

长沙市天心区雀园路568号创谷文化产业园A3栋3楼

二、 会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2022年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2021年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于向金融机构申请 2023年度流动资金借款额度议案》 因经营发展需要，2023年度公司需要向多家银行申请银行贷款。累计额度不超过2000万元（含2000万）范围内，无需提交董事会决议，授权公司总经理吴晖先生、董事长刘建红女士代表公司办理与贷款相关的业务并签署与贷款有关的法律文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

（5）股东可以通过现场、信函方式登记。

（二）登记时间：2023年1月29日9:00-17:00

（三）登记地点：长沙市天心区雀园路568号创谷文化产业园A3栋3楼董事会秘书办公室。

四、 其他

（一）会议联系方式：刘建红，电话：0731-84162222， 邮编：410000，地址：长沙市天心区雀园路568号创谷文化产业园A3栋3楼董事会秘书办公室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司董事会

2023年 1月 13日

关键词： 股权登记日 会议召开 股东大会